各管理部、各科室：

根据《住房公积金管理条例》和有关政策规定，为进一步规范全市住房公积金业务运行，强化依法管理，持续推进青年人才培优计划，不断提升优质高效服务能力，确保资金安全运行，促进住房公积金事业高质量发展，市中心按照年度工作计划，决定开展2022-2023年度住房公积金业务综合检查工作，现通知如下：

一、检查时间

2023年7月10日至2023年8月10日。

二、检查内容

（一）公积金业务政策执行情况。检查各项政策是否按规定执行；业务办理程序是否合规；是否存在骗提骗贷现象等。

（二）年度任务指标完成情况。检查年度归集、提取、贷款、逾期风险防控、扩面、增值收益等各项指标完成情况。

（三）财务管理情况。财务凭证送达情况；财务记账是否做到日清月结，账证、账账、账实相符；账务处理是否及时、规范。

（四）委托银行业务合作情况。各委托银行业务配合情况；证件档案保管情况。

（五）房产开发企业合作楼盘运营情况。查验合作楼盘是否正常运营；了解企业财务情况是否正常；检查企业有无拒绝公积金贷款现象。

（六）全员学习教育情况。开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想及相关主题教育学习情况；开展业务培训及学习交流情况，对青年人才的培优情况。

（七）档案管理情况。档案装订、入档、保管情况；查看资料是否完整齐全，装订是否规整，保管是否规范。

（八）固定资产管理情况。清查历年来固定资产情况；对已达报废年限的固定资产，列出清单，按规定程序报废。

（九）内控制度建设情况。内控岗位职责权限设置是否合理，不相容岗位是否分离，岗位权责是否分明。

（十）作风建设情况。管理部工作人员纪律考勤情况；工作人员管理情况；窗口服务情况；信访投诉处理情况；中心工作配合情况。

（十一）系统信息化建设及应用情况。业务系统存量数据治理工作开展情况；网厅业务办理开展情况。

三、检查方式

（一）管理部自查。从7月10日至31日，各管理部按照检查内容（详见附件1、附件2），认真逐项开展业务自查。同时要对2022年业务工作检查中出现的问题，进行全面检查，查看是否已整改到位。

（二）分组检查。从8月1日至8月10日，由市中心领导带队，科室负责人任组长，抽调管理部青年业务骨干，成立三个检查小组，分组安排到各县区管理部，通过查看业务系统、业务资料、工作档案、固定资产清查等，实地检查合作银行、合作房企的工作配合情况，全面开展业务检查。

（三）汇总通报。在全面掌握情况的基础上，结合中心工作，坚持问题导向，市中心汇总下发通报，对业务工作存在的不规范、不精细及不到位等问题，进行通报点评，并提出具体整改要求。

（四）分组安排。在分组检查时限内，由组长统筹安排时间，报告带队领导，分赴各县区管理部开展检查。

总领队：金华荣

带队领队：周安平  黄伯鹏 熊晓兰

第一组：组长 王 俊

成员：罗 冰 龚偲妤 黄子锟 

检查：市直、紫阳、平利、镇坪4个管理部

第二组：组长 王义莉  

成员：朱守红 李  伟  汪晓玲

检查：汉滨、岚皋、旬阳、白河4个管理部

第三组：组长 薛正兵

成员：罗小芬 甘世悠  王 茜

检查：高新、汉阴、石泉、宁陕4个管理部

四、工作要求 

1. 认真开展自查。各管理部负责人务必高度重视，提前做好工作安排，本着认真负责的态度，按照检查内容扎实做好自查，从每笔业务的细节查起，从每项业务的流程查起，对标对表找差距，找出不足不实问题，列出问题清单，做好整改方案，能整改要及时整改，做到边查边改促提升。固定资产清查工作要提前与财务科联系，做好固定资产登记台账。要将2022年度业务检查问题整改及2023年度业务自查情况，形成书面自查报告，于7月31日前报送市中心内控稽核科。

2. 严格检查指导。检查人员要分工协作，到达现场后，要召开座谈会听汇报与实地查看的方式相结合，要实事求是、客观公正的检查，发现问题，现场指导整改。要从制度执行、流程合规、岗位尽责、内部管理上查找问题。中心城区各银行业务检查由检查组统一安排进行专项检查。要善于发现亮点工作，总结先进做法，形成典型经验材料，在检查工作结束三个工作日内，各检查组将检查情况形成书面报告，交至内控稽核科。

3.严肃通报点评。市中心将工作亮点和问题情况梳理归类，统一汇总通报。对工作中出现的好做法、好经验，形成典型标杆，将在全市范围推广，对工作中表现突出的个人事迹，给予通报表扬，对工作中存在的问题，列出清单，限时整改，不断提升管理和服务水平。

4.严明工作纪律。严格落实中央八项规定精神，遵守纪律有关规定，同城不安排用餐，到县区只安排工作餐，提升工作效能，以身作则，树立良好工作形象。

安康市住房公积金经办中心   

2023年7月10日